Martine L À partir de 500 € /jour

Martine L

Conformité Sécurité financière LCB/FT- KYC

Rueil-Malmaison , France
Tarif indicatif
À partir de 500 € / jour
Présentation de Martine

Je suis une juriste passionnée par les enjeux de la conformité avec plus de 5 ans d'expérience acquise au sein de grandes institutions sur les thématiques de LCB FT, KYC, sanctions / embargos et fraude. Je suis prête à mettre mes compétences au service de votre entreprise pour assurer l'intégrité et la légalité de vos activités. 💼 Ce que je propose : • Analyse rigoureuse des risques et identification des transactions suspectes, avec rédaction d'examens renforcés et déclarations de soupçon . • Participation active à l'harmonisation des dispositifs de sécurité financière au niveau national et international. • Formation et sensibilisation des équipes opérationnelles aux meilleures pratiques de conformité. 🌟 Pourquoi travailler avec moi ? • Expertise avérée dans l'évaluation des dispositifs de conformité et des décisions prises dans le cadre d'analyses client et de transactions spécifiques. • Capacité à documenter rigoureusement les résultats des contrôles et à recommander des actions correctives efficaces. • Sens aigu de l'analyse et de la synthèse, avec une approche systématique et structurée dans la résolution des problèmes liés à la criminalité financière. • Engagement envers l'excellence opérationnelle et la protection des entreprises contre les risques financiers. 💬 Parlons de votre projet ! Vous recherchez un partenaire fiable pour renforcer votre dispositif de conformité et assurer la sécurité de vos activités financières ? Contactez-moi dès maintenant pour discuter

Métiers & compétences
Métiers
Analyste Risque Sénior
Compétences
Sécurité financière Lutte contre le blanchiment de capitaux Sanctions internationales et Embargos Analyse et gestion des risques Veille réglementaire Règlementation LCB-FT KYC (Know Your Customer) Formation et sensibilisation Lutte anti blanchiment - AML Déclaration de soupçon - TRACFIN Droit des affaires Droit des assurances Due diligence Rigueur et organisation Relationnel et Communication Pack office Microsoft Compliance Loi SAPIN 2 Audit Analyse des transactions, filtrages screening Conformité Contrôle interne Ethique Vigilance
Logiciels
Martine n’a pas renseigné de logiciels
Langues
français Bilingue ou natif
anglais Capacité professionnelle complète
espagnol Notions
Expérience dans les secteurs
Cabinet de conseil Banque & Assurance Cabinet juridique
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Formation
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