Tiffany P
À partir de 700 € /jour
Tiffany P
Conformité/ LCB FT
Paris
, France
Tarif indicatif
À partir de 700 € / jour
Présentation de Tiffany
Consultante expérimentée spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB/AML), j'ai exercé 9 ans dans le secteur financier au contact de clients corporate et institutionnels, en France et à l’étranger. J’ai pu travailler sur de nombreux projets visant à contrôler l’application de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) en utilisant les directives, recommandations, meilleures pratiques fournies par de nombreux organismes tels que le GAFI, l'OFAC, le groupe Egmont, les organismes dédiés et l'UE. Travailleuse, orientée vers les résultats, détentrice d’un MBA j'ai un vif intérêt pour les sujets LCB-FT et projets de remédiation.
Métiers & compétences
Métiers
Compétences
• Analyse • Contrôle conformité • Investgation
KYC
Analyse
AML
LCB-FT
Transaction monitoring
Analyse transactionnelle
Déclaration de soupçons
Compliance analysis
Investigation
Analyse financière
Sécurité financière
Banque privée
Fonds d'investissement
Banque d’investissement
satisfaction client
Gestion de la relation client
Risk management
Logiciels
Tiffany n’a pas renseigné de logiciels
Langues
anglais
Bilingue ou natif
espagnol (Espagne)
Notions
Expérience dans les secteurs
Tiffany n’a pas renseigné ses secteurs favoris
Expériences professionnelles
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Formation
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